- Se zavedate kaj vse vas lahko doleti, če zakona ne izvajate pravilno oz. ga sploh ne izvajate?
- Ali veste, da se je nujno enkrat letno udeležiti izobraževanja na temo ZPPDFT-2?
- Ali veste kako pripraviti pravilnik za izvajanje zakonskih določil?
- Ali veste kako opraviti pregled stranke?
Kdaj:
Cena:
Predavatelj:
četrtek, 26. januarja 2023, od 9.00 do 11.00
135 € + DDV
Andraž Trtnik, strokovnjak s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Kdaj: četrtek, 26. januarja 2023, od 9.00 do 11.00
Cena: 135 € + DDV
Predavatelj: Andraž Trtnik, strokovnjak s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Na webinarju boste spoznali celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona.
Poudarek je na razlagi, kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo. Le ob doslednem upoštevanju zakonskih določil, ste na “varni strani”, tako se izognete morebitnim denarnim kaznim iz naslova neustreznega izvajanja zakona, ki so lahko zelo visoke, zato je udeležba na webinarju zelo priporočljiva.
- Zavezanci za izvajanje zakona
- Naloge zavezancev
- Predstavitev osnovnih pojmov
- Bistvene novosti ZPPDFT-2
- Pregled stranke
- Neizpolnitev obveznosti pregleda stranke
- Nabor zahtevanih podatkov
- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
- Pregled preko tretje osebe
- Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, ki je pravna oseba
- Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
- Pregled strank iz visoko tveganih držav
- Omejevalni ukrepi – sankcije
- Analiza tveganja
- Vrste tveganj
- Razvrščanje strank
- Vrste pregleda stranke
- Spremljava aktivnosti strank
- Obravnava neobičajnih transakcij
- Sporočanje in zaznava sumljivih oseb/transakcij
- Indikatorji za prepoznavo PD/FT
- Sodelovanje z Uradom za PPD
- Vodenje evidenc in hramba dokumentov
- Prepoved razkritja
- Notranji nadzor
- Omejitve po ZPPDFT-2
Andraž Trtnik ima več kot 15 let izkušenj s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer v bančnem sektorju, ki je z vidika zahtevnosti vsekakor na najvišjem mestu.
Začel je v obdobju, ko je bilo izvajanje zakonskih določil relativno preprosto, v primerjavi z zahtevami, ki jih prinaša aktualna zakonodaja.
Po imenovanju na mesto pooblaščenca za PPDFT je pričel s pridobivanjem praktičnih izkušenj, ki so nujne za ustrezno izvajanje zakonskih določil.
Webinar je namenjen zavezancem za izvajanje ZPPDFT-2, ki so napisani v 4. členu zakona, in sicer:
- računovodski servisi,
- revizijske družbe,
- storitve davčnega svetovanja,
- nepremičninski posredniki,
- nepremičninske družbe,
- zavarovalnice,
- borznoposredniške družbe,
- …
Kdaj
Četrtek, 26. januarja 2023, od 9.00 do 11.00.
Kje
Webinar bo potekal v živo, na naši spletni strani za webinarje emonotro.si, na platformi MiTeam:
Cena
135 € + DDV in vključuje:
- spletno predavanje,
- strokovno gradivo v .pdf obliki,
- potrdilo o udeležbi v elektronski obliki.
Popust
- 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
- 20% popust vam priznamo za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika,
- 40% popust vam priznamo, če ste fizična oseba.
Maja Habjan, vodja projektov
Tel.: +386(0)590 500 30
E-pošta: maja.habjan@monotro.si