- Se zavedate kaj vse vas lahko doleti, če zakona ne izvajate pravilno oz. ga sploh ne izvajate?
- Ali veste, da se je nujno enkrat letno udeležiti izobraževanja na temo ZPPDFT-2?
- Ali veste kako pripraviti pravilnik za izvajanje zakonskih določil?
- Ali veste kako opraviti pregled stranke?
- Ali znate ugotoviti dejanskega lastnika stranke, ki je pravna oseba?
Kdaj:
Cena:
Predavatelj:
sreda, 16. novembra 2022, od 9.00 do 11.00
135 € + DDV
Andraž Trtnik, strokovnjak s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Kdaj: sreda, 16. novembra 2022, od 9.00 do 11.00
Cena: 135 € + DDV
Predavatelj: Andraž Trtnik, strokovnjak s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Na webinarju boste spoznali, kako se zakon izvaja v praksi, in sicer celoten uporabniški vidik.
- Zavezanci za izvajanje zakona
- Naloge zavezancev
- Predstavitev osnovnih pojmov
- Bistvene novosti ZPPDFT-2
- Pregled stranke
- Neizpolnitev obveznosti pregleda stranke
- Nabor zahtevanih podatkov
- Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
- Pregled preko tretje osebe
- Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, ki je pravna oseba
- Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
- Pregled strank iz visoko tveganih držav
- Omejevalni ukrepi – sankcije
- Analiza tveganja
- Vrste tveganj
- Razvrščanje strank
- Vrste pregleda stranke
- Spremljava aktivnosti strank
- Obravnava neobičajnih transakcij
- Sporočanje in zaznava sumljivih oseb/transakcij
- Indikatorji za prepoznavo PD/FT
- Sodelovanje z Uradom za PPD
- Vodenje evidenc in hramba dokumentov
- Prepoved razkritja
- Notranji nadzor
- Omejitve po ZPPDFT-2
Andraž Trtnik ima več kot 15 let izkušenj s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer v bančnem sektorju, ki je z vidika zahtevnosti vsekakor na najvišjem mestu.
Začel je v obdobju, ko je bilo izvajanje zakonskih določil relativno preprosto, v primerjavi z zahtevami, ki jih prinaša aktualna zakonodaja.
Po imenovanju na mesto pooblaščenca za PPDFT je pričel s pridobivanjem praktičnih izkušenj, ki so nujne za ustrezno izvajanje zakonskih določil.
Webinar je namenjen:
- nepremičninskim posrednikom in
- nepremičninskim družbam .
Kdaj
Sreda, 16. novembra 2022, od 9.00 do 11.00.
Kje
Webinar bo potekal v živo, na naši spletni strani za webinarje emonotro.si, na platformi MiTeam:
Cena
135 € + DDV in vključuje:
- spletno predavanje,
- strokovno gradivo v .pdf obliki,
- potrdilo o udeležbi v elektronski obliki.
Popusti
- 10% popust vam priznamo, če ste se že udeležili naših izobraževanj,
- 20% popust vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika.
Maja Habjan, vodja projektov
Tel.: +386(0)590 500 30
E-pošta: maja.habjan@monotro.si